قوانین ضدپولشویی بانک سوئیسی را نقره داغ کرد
سازمان اداره مالی انگلیس اعلام کرد شعبه بانکی خصوصی گروه ئی اف جی آی EFGI سوییس در انگلیس را به سبب ضعف در اجرای تدابیر ضد پولشویی ۴.۲ میلیون پوند جریمه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از خبرگزاری فرانسه ، سازمان اداره مالی انگلیس (اف سی ای) با صدور بیانیه ای اعلام کرد بانک خصوصی ئی اف جی را به سبب بی توجهی به اجرا و حفظ نظارت های موثر ضد پولشویی در مورد مشتریان پرمخاطره ۴.۲ میلیون پوند جریمه کرده است.
این سازمان افزود ضعف و قصور این بانک جدی بوده و بیش از سه سال ادامه یافته است.
تریسی مک درموت ، از مقامات ارشد سازمان اداره مالی انگلیس با صدور بیانیه ای گفت :«بانک ها در خط مقدم دفاع هستند و باید تدابیری اتخاذ کنند که اطمینان یابند عواید حاصل از جرم به داخل انگلیس راه نمی یابد.»
سازمان اداره مالی انگلیس اعلام کرد از آنجا که بانک ئی اف جی در مراحل اولیه تحقیقات مصالحه را پذیرفت از تخفیف سی درصدی در مبلغ جریمه برخوردار شد. اگر این تخفیف داده نمی شد مبلغ جریمه به شش میلیون پوند افزایش می یافت.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
