دعوت سازمان بورس از اساتید مبارزه با پولشویی

به گزارش اخبارپول، ابوالقاسم فرجی‌نیا رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فراخوان اعلام اساتید و مدرسان متخصص علاقه‌مند به تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی گفت: تمامی نهادهای مالی مکلفند واحد مبارزه با پولشویی را در ساختار سازمانی خود ایجاد کرده و یک فرد را در سطح مدیر ارشد به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به سازمان و مرکز اطلاعات مالی معرفی کنند.

فرجی‌نیا افزود: طبق ‌ماده ‌۱۴۵ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کلیه اشخاص تحت نظارت بازار سرمایه مکلفند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی(fiu) و مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس اوراق بهادار، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود به منظور مبارزه با پولشویی و ‌تأمین مالی تروریسم، نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند؛ بر این اساس و برای تحقق این مهم، بررسی و صلاحیت سنجی مدرسان و اساتید حوزه مبارزه پولشویی در دستور کار این واحد است.

وی ادامه داد: علاقه‌مندان به تدریس در این حوزه که دارای تحصیلات تکمیلی مرتبط و سابقه تدریس در این حوزه بالأخص حوزه مبارزه با پولشویی بازار سرمایه هستند، بعد از ثبت نام در سایت شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس و بررسی سوابق تحصیلی و سوابق تدریس و در صورت تایید، در دوره آموزشی کوتاه مدتی که به منظور تبیین سرفصل‌های آموزشی مشخصی همچون آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی، آثار و تبعات پولشویی، مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک، تکالیف قانونی اشخاص مشمول، ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی و آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک برگزار می شود، شرکت کرده و بعد از آنکه دوره مزبور را با موفقیت طی کردند، در صورت تأیید مرکز اطلاعات مالی قادر به برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی خواهند بود.