جزئیات جدید از بررسی تراکنش‌های بانکی توسط سازمان مالیاتی

به گزارش اخبارپول به نقل از تسنیم، مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه ای به مدیران مالیاتی کشور از ارسال تراکنشهای بانکی سال ۹۳ خبر داد تا در این راستا پرونده مالیاتی مودیان مختومه شود.

در این نامه آمده است: نظر به اینکه براساس مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی مقرر شد، دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، تراکنش های بانکی تکمیلی سال ۱۳۹۳ که تا روز جاری ( ۱۳۹۹/۹/۱۷ ) به دفتر مذکور واصل شده است را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ پالایش و به ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی ارسال کند.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص از مهلت سه ماهه موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای ابلاغ و یک ماهه اعتراض نیز در دریافت اطلاعات تکمیلی از مؤدیان و بررسی دقیق و کارشناسی موضوع استفاده کرده تا پرونده های مذکور حتی المقدور در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مختومه شود.

چندی قبل نیز در گزارشی به موضوع بررسی تراکنشهای بانکی در خصوص موسسات مختلف مربوط به سال ۱۳۹۳ پرداخته بودیم. بر اساس جزئیات مالیات بر درآمد یکی از شرکتها، یک واحد تولیدی در یکی از شهرستانهای دور افتاده اقدام به ثبت اطلاعات یک مؤسسه ثبت شده دیگر در تهران به عنوان خریدار کرده است که به هیچ عنوان ارتباط کاری با یک دیگر نداشته‌اند. این موارد مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده است.