کد خبر: 132986
چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 10:57
بانک سامان در خصوص احتمال سوءاستفاده افراد تبهکار از حساب مشتریان و انجام اعمال مجرمانه و پولشویی به بهانه ایجاد اشتغال هشدار داد.
به گزارش اخبارپول، مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی در این خصوص اعلام کرد، اخیراً عدهای افراد تبهکار با انتشار آگهی در فضای مجازی به بهانه استخدام و کار در منزل، از بی اطلاعی افراد سوءاستفاده و با استفاده غیر مستقیم از حساب بانکی ها آنها اقدام به پولشویی می کنند.
در این شیوه، تبهکاران با انتقال وجوه حسابهای سرقتی یا منابع مالی نامشروع به حساب مشتریان ناآگاه، از ایشان میخواهند به عنوان کارمند و عامل شرکت، اقدام به خرید ارزهای مجازی یا کالا کنند تا در سود حاصله شریک شوند. همچنین در شیوه دیگر، خلافکاران با تشویق افراد به افتتاح حساب و سپس اخذ اطلاعات کارت و رمز خدمات الکترونیک ایشان، به صورت مستقیم اقدام به انجام تراکنشهای غیر قانونی با حساب آنها میکنند.
لذا این مدیریت ضمن هشدار بهتمامی مشتریان تأکید میکند که از هرگونه پیشنهاد افتتاح و در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب به اشخاص غیر یا پذیرش هرگونه وجه مشکوک به مقصد حسابهای خود که با ترفندهای همچون استخدام، کار در خانه، پشتیبانی سایت و… ارائه میشود، خودداری کرده و در صورت مواجه یا مشاهده، این موارد را به بانک سامان و پلیس فتا گزارش کنند.
گفتنی است؛ مرکز سامان ارتباط به شماره ۰۲۱۶۴۲۲ در تمامی ساعات شبانهروز آماده دریافت گزارشها و ارائه مشاوره به مشتریان است.