کد خبر: 133807
چهارشنبه 12 تیر 1398 - 9:49
بدینوسیله از تمام سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سـهام شرکت که راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۹۸/۰۴/۲۵ در نشانی تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- خیابان ایران شناسی- خیابان نهم- ساختمان شماره ۲ سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
به گزارش اخبارپول، سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند از ساعت ۸:۳۰ همان روز با ارائه مدارک مربوط به مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) و نمایندگان قانونی نیز با ارائه وکالت نامه یا معرفی نامه معتبر جهت دریافت برگه ورود به جلسه به آدرس فوق مراجعه کنند.
دستور جلسه:
– استماع گزارش هیات مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
– بررسی و تصویب صورت‌های مالی، سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
– بررسی و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
– تعیین بازرس قانونی و علی‌البدل و حسابرس جهت سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه آنان
– تصویب میزان سود تقسیمی
– تصویب میزان پاداش اعضای هیات مدیره
– تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
– تعیین روزنامه کثیرالانتشار
– سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است
هیات مدیره شرکت بیمه ملت ( سهامی عام )
