معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به ضرورت رویکردی ملی در مواجهه با…
بیشتر بخوانید »FATF
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد در شرایط کنونی تصویب CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF…
بیشتر بخوانید »
نماینده مجلس گفت: با وجود برخی ناسازگاری های FATF با منافع مالی، این طرح به احتمال زیاد هفته آینده در…
بیشتر بخوانید » در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست…
بیشتر بخوانید »
هر چند که FATF سازمانی کمتر شناخته شده است اما دارای نفوذ و قدرت فراوانی است.
بیشتر بخوانید » نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس سرنوشت هر یک از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را…
بیشتر بخوانید » اتاق بازرگانی ایران در بیانیه ای با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تاکید کرد…
بیشتر بخوانید » علي نجفي توانا: ارائه لایحه مبارزه با پولشویی از اختیارات قانونی دولت بوده است ، لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی…
بیشتر بخوانید » عراق به شکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.
بیشتر بخوانید » خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را برای یک دوره…
بیشتر بخوانید »