معاون ارزی و امور بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه پس از برجام روابط بین الملل شبکه…
بیشتر بخوانید »پولشویی
مبارزه با پولشویی در بعضی کشورها قانون مدون دارد. در برخی کشورها مجموعه مقرراتی برای مبارزه با پولشویی تدوین شده…
بیشتر بخوانید »
سازمان امور مالیاتی از پیگیری تراکنشهای بانکی مشکوک خبر داد.
بیشتر بخوانید »
«٢٥٠ نفر با تشکیل مافیا در کشور، ٩٦ هزار میلیارد تومان را مدیریت میکنند و پاسخگوی دولت و مردم هم…
بیشتر بخوانید »
بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک های کشور کسب کرد .
بیشتر بخوانید »
بانک مرکزی، بخشنامههای صادره حوزه مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال 1394 را در مجموعه ای به…
بیشتر بخوانید »
بانک خاورمیانه با کسب بیشترین امتیاز در میان 34 بانک و موسسه اعتباری کشور از نظر اجرای مقررات مبارزه با…
بیشتر بخوانید »
تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران در کوتاه مدت تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت، اما مطمئنا مزایای اقتصادی که ایران از…
بیشتر بخوانید »
وزیر امور اقتصادی و دارایی مبارزه با پولشویی را «چشم اسفندیار فساد اقتصادی» دانست و گفت: با این شیوه می…
بیشتر بخوانید »
روشن است که اگر بانکهای ایران هم معیارهای مورد نظر را رعایت نکنند بانکهای دنیا با آن کار نخواهند کرد.
بیشتر بخوانید »