پولشویی

بانک مرکزی در قالب یک بخشنامه، کتاب «پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم، راهنمای عملی برای ناظران بانکی» را…

بیژن بیدآباد*:هدفهای اصلی طرح هدفمدی یارانه‌ها تغییر قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی به سایر کالاها بود. قیمت‌های نسبی عملاً سبب می‌شوند…

فرشاد مومنی*: طی بالغ بر ۱۴دهه گذشته، نظام اقتصاد بین‌الملل بی‌سابقه‌ترین سطوح حساسیت را نسبت به مساله پولشویی داشته است…

مجرمان و پیشروان پول شویی از بستر بانکداری الکترونیک به شیوه های گوناگون برای مشروع نشان دادن پول های کثیف…

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف پرونده ۷۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریالی پولشویی در این استان ،…

این امر منجر به این می شود تا پولشویی و فاسد اقتصادی در کشور با کاهش روبرو شود. در پایان…

شبکه خبری تلویزیون دولتی ترکیه «تی.آر.تی» اعلام کرد: رضا ضراب به این موضوع که بابک زنجانی رییس او بوده است،…

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان در توضیح درباره ایرانی دستگیر شده در ترکیه به جرم مفاسد اقتصادی…

روزنامه ترکیه‌ای «تودی زمان» نوشت: رضا ضراب در اعترافات خود نام رئیس خود را فاش کرده است. به گزارش پول…

دور دوم رسیدگی به پرونده متهمان اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران، در حالی به ایستگاه سوم رسیده ‌که…