بانکها مبارزه سختی با پولشویی میکنند و عملا فضا برای پولشویی در مجموعههایشان سخت شده است. اما ممکن است شرکتهای…
بیشتر بخوانید »پولشویی
اجزای اقتصادی مانند حلقه های زنجیر به هم متصل هستند و اگر یک جزء از اقتصاد را از فساد خالی…
بیشتر بخوانید »
وزیر اقتصاد از امضای شش سند و تفاهم نامه همکاری بین ایران با دیگر کشورها در خصوص تبادل اطلاعات در…
بیشتر بخوانید »
به دلیل اجرای اقدامات گسترده در جهت مبارزه با پولشویی، ایراد وارده در زمینه عدم کفایت سامانههای مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید »
در دولت آقای موسوی باوجود آنکه جنگ بود، اما روحیه هماهنگی بین مردم و مسوولان بالا بود تا جاییکه قناعت…
بیشتر بخوانید » دادستان کل کشور از شناسایی و مسدود کردن یکصد و بیست حساب مشکوک به پولشویی ناشی از مواد مخدر در…
بیشتر بخوانید » این کارمند متخلف مبلغ 520 میلیارد ریال به صورت متناوب از حساب شرکت برداشت و به حساب سپرده کوتاه مدت…
بیشتر بخوانید »
این توضیح ضروری است که محل وقوع جرم اولیه، استان خوزستان بوده که طی آن افرادی از بیش از چهارده…
بیشتر بخوانید »نخستین جلسه شورایعالی مبارزه با پولشویی در دولت یازدهم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس…
بیشتر بخوانید »
در طول ۴ سال گذشته تعداد کثیری تهیه کننده و کارگردان بدون داشتن شرایط حرفه ای برای احراز این شغل…
بیشتر بخوانید »