معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ایجاد زمینه مبارزه با پولشویی دادن اطلاعات به کشورهای دیگر نیست گفت: FATF…
بیشتر بخوانید »پولشویی
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستگاه های کارت خوان به دلیل ارتباط با سیستم بانکی کشور، به خوبی ردیابی می شوند…
بیشتر بخوانید »
بانک مرکزی سنگاپور جنوب شرق آسیا در اقدامی کم سابقه دستور لغو مجوز و تعطیلی شعبه بانک سوئیسی 'بی.اس.آی' را…
بیشتر بخوانید »
بزرگترین بانکهای سنگاپور به منظور مقابله با پولشویی در این کشور در حال مذاکره برای تنظیم سیستم اشتراکگذاری اطلاعات مشتریان…
بیشتر بخوانید »
هیات دولت در جلسهای به ریاست حسن روحانی، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی…
بیشتر بخوانید »
بر اساس ارزیابی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی (FIU)، بانک سینا رتبه اول مبارزه با پولشویی را…
بیشتر بخوانید »
وکیل مدافع بابک زنجانی، اقدام موکلش در فروش نفت و دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را مصداق بارز…
بیشتر بخوانید »
دادستان کل کشور گفت: نظام بانکی برای پیشگیری از پولشویی با پلیس همکاری کند.
بیشتر بخوانید »
در این نوشته تلاش شده است تا تعریف جرم قاچاق ارز در کشور از این منظر مورد بررسی قرار گیرد…
بیشتر بخوانید » دادستان کرمان از ردپای یقهسفیدها در 16 باند پولشویی متلاشیشده توسط نیروهای اداره کل اطلاعات استان کرمان خبر داد.
بیشتر بخوانید »