معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: این ادعا که انتقال پول در تراکنش با پوز، ۱۰ الی ۱۲ روز…
بیشتر بخوانید »پولشویی
براساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای چهارمین سال متوالی، پرریسکترین کشور از نظر فعالیتهای پولشویی معرفی شد. به…
بیشتر بخوانید »
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: مواد ۵ و ۶ لایحه اصلاح قانون…
بیشتر بخوانید »
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از آماده شدن گزارش «تبعات الحاق ایران به FATF» خبر داد و گفت: این…
بیشتر بخوانید » برای تصویب لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی، باید استقلال قضایی دولت حفظ شود.
بیشتر بخوانید » دسترسي نظام مالياتي به حساب هاي بانكي نه تنها مجاز است بلكه در همه دنيا، متداول و جاري هم مي…
بیشتر بخوانید »
شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین با همکاری پدافند غیرعامل اقدام به طراحی سیستم کشف تقلب در سامانههای بانکی…
بیشتر بخوانید »
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: بررسی صورتهای مالی تراکنشهای زیر ۵ میلیارد تومان تا سال ۹۵ منتفی شد.
بیشتر بخوانید » «در پی اثبات تعهد سیاسی ایران و گامهای مربوطه در چارچوب برنامه عملیاتی خود(توافق هستهای)، کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفته…
بیشتر بخوانید »
مالکیت مجتمع نور از آن چند بانک دولتی و خصوصی بود که طی یک توافقنامه با بنیاد مستضعفان، در اختیار…
بیشتر بخوانید »