در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان، مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاست…
بیشتر بخوانید »پولشویی
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی…
بیشتر بخوانید »
دادستان تهران مهمترین تدبیر در پیشگیری از پولشویی در بستر بانکها را، اعلام گردشهای پولی کلان افراد از سوی مسئولان…
بیشتر بخوانید »
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس را اعلام…
بیشتر بخوانید »
علي نجفي توانا: ارائه لایحه مبارزه با پولشویی از اختیارات قانونی دولت بوده است ، لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی…
بیشتر بخوانید »نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را…
بیشتر بخوانید »
نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات…
بیشتر بخوانید »
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم…
بیشتر بخوانید »
رئیس باند قاچاقچیان زاهدان دستگیر شد و ٥٠٠هتل و آپارتمان و ٦٠میلیارد تومان حساب بانکی از او شناسایی شد؛ اما…
بیشتر بخوانید »
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان…
بیشتر بخوانید »