بزرگترین بانک دولتی اسلوونی به نقض تحریمهای بینالمللی علیه ایران در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ و عدم اجرای قوانین در مورد تامین مالی تروریسم متهم شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ، بانک نوا لجوبلجانسکا (NLB) بزرگترین بانک دولتی اسلوونی به پولشویی حدود یک میلیارد یورو از ایران در فاصله سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ و نقض تحریمهای بینالمللی و عدم اجرای قوانین در مورد تامین مالی تروریسم متهم شده است.
احزاب مخالف دولت اصرار دارند مداخله سیاسی واضحی در این مورد از سوی دولت سوسیالیست این کشور صورت گرفته و ادعا میکنند برخی از سیاستمداران در قدرت هرگونه تلاشی میکنند تا این تراکنشها را پنهان کنند.
این موضوع حول و حوش یک شهروند ایرانی-انگلیسی به نام ایرج فرخزاده میچرخد که پس از بسته شدن حساب در بانک یو بی اس سوئیس، حسابی در این بانک در دسامبر ۲۰۰۸ برای شرکت فرخ باز کرده است.گفته میشود وی پولها را از بانک توسعه صادرات که در فهرست تحریم شورای اروپا قرار دارد، به این بانک انتقال داده است.
رسانههای اسلوونی مدعی هستند روزانه ۴۰ تا ۵۰ تراکنش از بانک NLB به بیش از ۳۰ هزار حساب در جهان انجام شده که برخی از این حسابها آشکارا دارای اسامی تقلبی نظیر دانل داک و میکی موس بوده است.حداقل ۴۰۰ تراکنش توسط مقامات ضدپولشویی کشورهای دیگر مسدود شده اما اسلوونی هیچ اقدامی برای متوقف کردن آنها انجام نداده است.
بانک مرکزی اسلوونی در دسامبر ۲۰۱۰ دستور ممنوعیت این تراکنشها را صادر کرد که ۹ روز زمان برد تا NLB آن را اجرا کند. در این مدت، فرخزاده فعالیتها را به بانکهای روسیه منتقل کرد.پلیس اسلوونی اوایل سپتامبر ۲۰۱۰ بیانیهای صادر کرد که هیچ فعالیت مجرمانهای اتفاق نیفتاده است.
ماریو سرار نخستوزیر اسلوونی در ۲۶ سپتامبر۲۰۱۰ گفت: اتهامات در بررسی های قانونی دولتی در مورد پولشویی در بانک NLB هنوز نه تایید و نه رد شده و این موضوع را به دقت رصد خواهد کرد.
انتهای پیام