طبق قانون مبارزه با پولشویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیتها در مجاورت پولشویی قرار دارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir) به نقل از ایلنا، خیریهها یکی از محیطهای حساس مالی هستند و با وجودی که اتهام پولشویی ندارند اما در مجاورت آن هستند، یعنی کسانی که میخواهند پولشویی کنند از این حوزهها استفاده میکنند.
بیش از ۴۰ هزار موسسه خیریه در کشور فعال هستند که این موسسهها حاضر به افشای صورتهای مالی، میزان منابع درآمدی و هزینههای خود نیستند.
این موسسهها سالانه در قالب کمپینهای جمع آوری کمک مالی، مبالغ هنگفتی کمک نقدی و غیرنقدی دریافت میکنند.
انتهای پیام