خبرگزاری انگلیسی رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامات آمریکایی در حال تحقیق احتمال نقض تحریمهای ایران توسط بانک انگلیسی استاندارد چارترد در ارتباط با خدمات این بانک برای یک شرکت ایرانی در دوبی هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول ( poolpress.ir ) به نقل از ایسنا، این تحقیقات از شواهدی که در تحقیقات جداگانه مربوط به پرونده بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا به دست آمد، ریشه گرفته است.
بی ان پی پاریبا که بزرگترین بانک فرانسه است، تابستان امسال برای فیصله دادن به تحقیقات مقامات آمریکایی پیرامون نقض تحریمهای وضع شده علیه ایران و کشورهای دیگر توسط این بانک، موافقت کرد ۸.۹ میلیارد دلار پرداخت کند.
بر اساس گزارش رویترز به نقل از منابع آگاه، در جریان این پرونده مقامات ایالتی و فدرال آمریکا دریافتند این بانک فرانسوی برای یک شرکت به ثبت رسیده در دوبی مبادلاتی را انجام داده که به نظر میرسد این شرکت با یک نهاد ایرانی مربوط باشد.
مقامات آمریکایی همچنین دریافتند این شرکت حسابی نزد بانک استاندارد چارترد دارد که چنین حسابی مشمول تحریمهای ممنوع کننده انجام مبادلات برای ایران میشود.
مقامات آمریکایی و همچنین بانک استاندارد چارترد در این باره حاضر به اظهارنظر نشدند.
نیویورک تایمز چهارشنبه گذشته در گزارشی نوشته بود: دادستانهای آمریکایی نگاه تازهای به احتمال نقض تحریمها توسط استاندارد چارترد انداختهاند اما هدف این تحقیقات مشخص نشده بود.
خبر تحقیقات جدید در حالی منتشر شد که این بانک در ارتباط با نقض تحریمهای آمریکا در سال ۲۰۱۲ و همچنین امسال با مقامات این کشور به توافق رسیده بود. استاندارد چارترد ۶۶۷ میلیون دلار جریمه در سال ۲۰۱۲ پرداخت کرد.
رگولاتور بانکی نیویورک در اوت امسال این بانک را ۳۰۰ میلیون دلار دیگر به دلیل کوتاهی در سیستمهای نظارتی این بانک که موجب نامشخص ماندن شماری از مبادلات شده بود جریمه کرد.
انتهای پیام