آمریکا درباره برخی بانکهای بزرگ فرانسه که متهم به پولشویی و نقض تحریمهای خارجی واشنگتن علیه ایران هستند، تحقیق میکند.
به گزارش پول پرس به نقل از تسنیم، منابع آگاه گفتند، آمریکا درباره برخی بانکهای اصلی فرانسه که متهم به پولشویی و نقض تحریمهای خارجی واشنگتن هستند، تحقیق میکند
بانکهای سوسیته ژنرال، بانپی پریبا و کردیت اگریکول از جمله بانکهای هستند که مقامات آمریکایی درباره آنها تحقیق میکنند. واشنگتن احتمال میدهد که این بانکها تحریمهای آمریکا علیه کشورهای خارجی نظیر ایران، کوبا و سودان را نقض کرده و وارد مسائلی نظیر پولشویی شده باشند.
بر اساس این گزارش، وزارت خزانهداری آمریکا همراه با وزارت دادگستری این کشور، دادستان منطقه منهتن و سازمان خدمات مالی نیویورک در حال تحقیق درباره بانکهای فرانسوی هستند.
در همین رابطه روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد، بانک بانپی پریبا در حال مذاکره با مقامات آمریکا در رابطه با این تحقیقات است. بانپی پریبا که از بزرگترین بانکهای فرانسه محسوب میشود ماه گذشته اعلام کرد که مبلغی حدود ۱/۱ میلیارد دلار برای جریمه احتمالی خود به خاطر نقل و انتقالات مالی به کشورهای تحت تحریم آمریکا کنار گذاشته است.
انتهای پیام