مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، سه شنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ در هتل ارم تهران برگزار شد.
به گزارش اخبارپول، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور ۶۳.۸ درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و تمامی اعضاء هیأتمدیره، مدیرعامل، بازرس قانونی و نمایندگان محترم سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی در هتل ارم تهران برگزار شد.
پس از قرائت گزارش هیأتمدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسط مهدی نوروزی مدیرعامل شرکت و ارائه گزارش بازرس و حسابرس مستقل قانونی، مجمع صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ با اکثریت آراء تصویب کرد.
مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ ۵۸۵ میلیارد ریال سود سهام پیشنهادی بین سهامداران (به ازای هر سهم ۱۵۰ ریال) برای دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ را تصویب کرد.
مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، «موسسه حسابرسی بیات رایان» را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و «موسسه حسابرسی رایمند و همکاران» را به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال با از طریق رایگیری انتخاب نمودند و اختیار تعیین حقالزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأتمدیره شرکت تفویض شد.
با تصویب سهامداران مقرر شد به میزان سه درصد سود تقسیمی به صورت ناخالص به عنوان پاداش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ به اعضای هیأتمدیره پرداخت گردد.
در خصوص تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأتمدیره مراتب مطرح و حق حضور پیشنهادی به مبلغ ۴۰ میلیون ریال ناخالص در ماه به شرط حداقل شرکت در یک جلسه، با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.
مجمع با اکثریت آراء روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و سامانه کدال را برای درج آگهیهای شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار داد.
در صورت ضرورتیافتن تشکیل کمیتههای موضوع بند ۲۲ ماده ۴۰ اساسنامه، تعیین حقالزحمه هر یک از اعضا جهت شرکت در جلسه ۳۰ میلیون ریال مصوب شد.
مجمع اختیار تغییر و انتخاب اکچوئر رسمی و علی البدل و همچنین تعیین و پرداخت حقالزحمه ایشان را با در نظر گرفتن ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیأتمدیره شرکت تفویض نمود.
مجمع جهت رعایت تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل آئیننامه حاکمیت شرکتی جهت مشارکت در کمکهای عامالمنفعه و رعایت مسئولیتهای اجتماعی پرداخت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال را با نظارت هیأتمدیره مصوب نمود.