به گزارش اخبارپول، این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه بندی نهایی بانک های عامل در پایان فاز اول سامانه جامع مدیریت پروژه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۳ و انجام اقدامات پیشگیرانه موفق به کسب دستاوردهایی در سال های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۷ شده که اهم آن به شرح زیر است:
– اصلاح فرآیندهای اجرایی و امکان ردیابی تراکنشهای مالی
– پیادهسازی برنامه جامع مبارزه با پولشویی در قالب AML
– ساماندهی شمارههای فراگیر مشتریان حقیقی و حقوقی بانک (شماره ملی، شناسه حقوقی، شماره اختصاصی اتباع خارجی) و انسداد حسابهای حقیقی با شماره فراگیر نامعتبر.
– پیادهسازی و اجرای فاز دوم سامانه مبارزه با پولشویی با تکیه بر طبقهبندی مشتریان بر اساس سطح فعالیت
– اتخاذ سیاست هایی در زمینه ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پولی به ویژه عدم امکان استفاده از POS های غیر مجاز، همگام با توصیه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
